一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱：山西地鐵集團(tuán)）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group Of ShanXi CO.,LTD

3、法定代表人：郭彬

4、股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

5、注冊地址：山西省太原市千峰北路73號

6、經(jīng)營范圍：省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運(yùn)輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運(yùn)站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)（教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)除外），經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

8、網(wǎng)址：www.sxdftl.com

9、電子郵箱：www.sxdftlxxzx@126.com

10、簡介：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，是省屬大型地方鐵路運(yùn)輸企業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運(yùn)輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運(yùn)站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)，經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等。目前，共擁有4個(gè)全資子公司（山西地方鐵路集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司、山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西晉鐵物流有限公司）和4個(gè)控股子公司（山西孝柳鐵路有限責(zé)任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司）和1個(gè)合資公司（大同地方鐵路有限責(zé)任公司），同時(shí)參股山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內(nèi)的正線里程達(dá)356公里，與太原鐵路局聯(lián)合經(jīng)營、行業(yè)管理的鐵路專用線為39條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運(yùn)輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化安全管理，運(yùn)輸能力逐年提升，各項(xiàng)工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

二、財(cái)務(wù)主要指標(biāo)等情況

經(jīng)中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所（審計(jì)報(bào)告編號：晉中勤萬信財(cái)審［2022]0151號），認(rèn)為山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司合并報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。

截止2021年12月底，地鐵集團(tuán)資產(chǎn)總額76.4億元，其中應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款17192.1萬元，存貨4723.6萬元，固定資產(chǎn)306,324.4萬元；負(fù)債總額47.9億元，其中應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款49250.2萬元，應(yīng)交稅費(fèi)4,778.2萬元；所有者權(quán)益總額28.5億元。

2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43億元，期間費(fèi)用發(fā)生合計(jì)16822.7萬元，其中銷售費(fèi)用811.7萬元，管理費(fèi)用14,505.8萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1,505.2萬元；實(shí)現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，凈利潤23,290.6萬元。

三、薪酬及領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況

（一）薪酬情況

（二）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況（2021年度）

四、董事會研究通過的重大事項(xiàng)

（一）山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年1月18日第2次、8月13日第4次董事會會議審議通過為武沁公司、寧靜公司、晉鐵物流公司、維修服務(wù)公司提供借款的事宜

晉鐵物流公司2020年度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)較好，加之近期煤炭市場持續(xù)向好，原則同意借給晉鐵物流公司3000萬元，用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)。經(jīng)營法務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部和審計(jì)部要對其經(jīng)營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，保證做實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)上，由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)其生產(chǎn)開展情況，按需分批撥付借款。

同意與晉鐵物流等四家公司辦理借款續(xù)借手續(xù)，簽訂2021年借款合同，合同需經(jīng)集團(tuán)公司經(jīng)營法務(wù)部審核。具體金額分別為：晉鐵物流公司17600萬元，武沁公司3600萬元，寧靜公司13000萬元，技術(shù)服務(wù)公司1752.3萬元。借款期限為2021年1月1日至2021年12月31日，利率按集團(tuán)公司各銀行貸款平均貸款年利率執(zhí)行（根據(jù)各銀行貸款實(shí)際提取時(shí)的利率情況，每季度測算平均利率）。

同意向?qū)庫o公司出借2000萬元，專款專用于西站機(jī)務(wù)2號煤臺和姜莊1號煤臺兩個(gè)環(huán)保煤棚建設(shè)。借款期限：自借款之日起至2021年12月31日止，借款利率按照集團(tuán)公司各項(xiàng)貸款月度平均利率執(zhí)行。相關(guān)部門及寧靜公司按照規(guī)定履行報(bào)批程序。

（二）2021年8月13日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過對本部應(yīng)收款進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷的事宜

同意結(jié)合山西晉商律師事務(wù)所出具的《法律審查意見書》和山西華益會計(jì)師事務(wù)所出具的《經(jīng)濟(jì)鑒證意見書》，將地鐵集團(tuán)對山西省鐵路工程公司474.39萬元、山西晉西北鐵路建筑工程公司25萬元和大同地方鐵路公司太原分公司1萬元的債權(quán)，按照晉能投財(cái)發(fā)〔2014〕69號《山西能源交通有限責(zé)任公司會計(jì)核算辦法》關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷決策審批流程的規(guī)定，報(bào)華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)審批后，進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷。

（三）2021年8月13日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過與寧武縣旭陽能源有限公司合作建設(shè)寧武縣西雙萬噸環(huán)保煤炭物流園項(xiàng)目的事宜

原則同意與寧武縣旭陽能源有限公司合作建設(shè)寧武縣西雙萬噸環(huán)保煤炭物流園項(xiàng)目開展前期工作，并簽訂框架協(xié)議。

（四）2021年9月28日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于上繳華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)2020年度利潤分配款的事宜

同意根據(jù)《關(guān)于進(jìn)行2020年度利潤分配上繳國有資本收益的通知》（華遠(yuǎn)陸港財(cái)函〔2021〕200號）文件要求，結(jié)合中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所出具的《山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年度合并審計(jì)報(bào)告》（晉中勤萬信財(cái)審〔2021〕0307號）報(bào)表數(shù)據(jù)，按照當(dāng)年可供分配利潤的30%計(jì)算2020年利潤應(yīng)上繳金額，向華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)上繳2020年度利潤分配款2947萬元。

（五）2021年12月2日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過孝柳公司廢舊材料變價(jià)處置的事宜

同意孝柳公司對1315.86噸廢舊鋼軌和轍叉進(jìn)行變價(jià)處置。同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部要按照規(guī)定要求，做好對擬處置廢舊物資的資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)評估等程序的把關(guān)。

（六）2021年12月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于向華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)申請?zhí)幚碓胚_(dá)不良債權(quán)的事宜

經(jīng)研究，形成對原信達(dá)不良債權(quán)的處理方案：

由華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)承接地鐵集團(tuán)的信達(dá)公司債務(wù)本息125606671.85元及相關(guān)義務(wù)。

山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理公司和山西省忻州地區(qū)神河鐵路建設(shè)指揮部2戶4筆原信達(dá)公司不良貸款本金2556.668萬元及其利息，由華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)移交地鐵集團(tuán)管理，并由地鐵集團(tuán)行使債權(quán)人權(quán)利。

由華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)將與地鐵集團(tuán)處理信達(dá)不良債權(quán)產(chǎn)生的8460萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對地鐵集團(tuán)的股權(quán)投資。

以上方案上報(bào)華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)批準(zhǔn)后執(zhí)行。辦理中，要嚴(yán)格按照程序，完善各項(xiàng)手續(xù)。

（七）2021年12月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過關(guān)于配合前海晉商公司完成股權(quán)抵債的事宜

同意按照華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)的要求，配合陸港資本運(yùn)營公司所屬的前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司完成以股抵債事宜，由地鐵集團(tuán)公司承接山西鑫通礦業(yè)有限公司持有的山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行8760萬股股份。要按照地方金融政策、法規(guī)和國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，配合前海晉商國際融資租賃（深圳）有限公司辦理相關(guān)手續(xù)。

（八）2021年12月27日，山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會審議通過申請雙焦期貨交割倉庫的事宜

同意向大連商品交易所申請焦煤、焦炭交割倉庫（山西）資格。由地鐵集團(tuán)作為申報(bào)主體，焦煤、焦炭期貨倉庫設(shè)在孝柳鐵路。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全年?duì)I業(yè)總收入預(yù)算為345000萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為317633.48萬元，利潤總額預(yù)算為25732.02萬元。2021年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入429,735.6萬元，完成年度預(yù)算的124.56%；累計(jì)發(fā)生營業(yè)總成本394,972.7萬元，完成年度預(yù)算的124.35%；實(shí)現(xiàn)利潤總額34,949.1萬元，完成年度預(yù)算的135.82%。

2020年全年?duì)I業(yè)總收入預(yù)算為344304萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為318,974.7萬元，利潤總額預(yù)算為25025萬元。2020年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入382,129.3萬元，完成年度預(yù)算的110.99%；累計(jì)發(fā)生營業(yè)總成本350,471.1萬元，完成年度預(yù)算的109.87%；實(shí)現(xiàn)利潤總額31,818.5萬元，完成年度預(yù)算的127.15%。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、經(jīng)營責(zé)任

（1）圓滿完成了各項(xiàng)指標(biāo)

2021年地鐵集團(tuán)在統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營同時(shí)，遵循“改革聚力、創(chuàng)新匯智、管理賦能、安全促穩(wěn)、全面協(xié)調(diào)”工作思路，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.97億元，完成年度考核目標(biāo)的124.55%；利潤總額實(shí)現(xiàn)了3.49億元，完成年度考核目標(biāo)的134.98%；全員勞動生產(chǎn)率達(dá)到31.45萬元/人，完成年度考核目標(biāo)的108.45%；人工成本利潤率達(dá)到81.32%，超過年度考核目標(biāo)17.57個(gè)百分點(diǎn)；成本費(fèi)用利潤率達(dá)到8.71%，超過年度考核目標(biāo)0.71個(gè)百分點(diǎn)；集團(tuán)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率下降了3.14個(gè)百分點(diǎn)，國有資本保值增值率達(dá)到了112.72%。

（2）多措并舉穩(wěn)主業(yè)

山西地方鐵路集團(tuán)近年來逐步融入市場經(jīng)濟(jì)體系，成為“自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧”的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，不斷探索主業(yè)發(fā)展方式，積極推進(jìn)由傳統(tǒng)的“運(yùn)輸成產(chǎn)”向“運(yùn)輸經(jīng)營”轉(zhuǎn)變，努力構(gòu)建鐵路運(yùn)輸上下游結(jié)合的物流聯(lián)合體。邁入“十四五”，地鐵集團(tuán)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，瞄準(zhǔn)“構(gòu)建兩核，發(fā)展三新，打造多點(diǎn)延伸產(chǎn)業(yè)生態(tài)”發(fā)展目標(biāo)，深耕細(xì)作，取得了以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局的顯著成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”首年開門紅，獲評“全國5A級物流企業(yè)”。

（3）創(chuàng)新發(fā)展提質(zhì)效

一是面對運(yùn)輸市場競爭加劇、環(huán)保壓力持續(xù)加大、專用線管理規(guī)?？s減的不利局面，在構(gòu)建“兩核”方面始終保持戰(zhàn)略定力，積極應(yīng)對、合力攻堅(jiān)，并取得顯著成效。

二是聚焦“開發(fā)新產(chǎn)品、催生新業(yè)態(tài)、實(shí)施新基建”的任務(wù)目標(biāo)，全面貫徹新發(fā)展理念，著力打造有利于形成內(nèi)涵集約發(fā)展的全新生態(tài)，取得積極成效。

三是立足于提高地鐵集團(tuán)整體的供應(yīng)鏈創(chuàng)造能力和價(jià)值鏈衍生水平，夯實(shí)主業(yè)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌發(fā)展輔業(yè)，為逐步形成多元化、交互式的產(chǎn)業(yè)體系夯根基、作出鋪墊。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是聚焦鐵路運(yùn)輸穩(wěn)經(jīng)營的戰(zhàn)略成果豐碩。推進(jìn)“運(yùn)輸生產(chǎn)”向“經(jīng)營服務(wù)”轉(zhuǎn)變的工作產(chǎn)生了疊加效應(yīng)。集團(tuán)層面堅(jiān)持實(shí)行“一企一策”發(fā)展方略，定向規(guī)劃相關(guān)企業(yè)發(fā)展路徑，研究批復(fù)量價(jià)互保、業(yè)務(wù)拓展、客戶合作等事項(xiàng)，加強(qiáng)與上級部門協(xié)調(diào)，積極爭取有利于各公司發(fā)展的政策支持。孝柳公司持續(xù)強(qiáng)化貨運(yùn)組織和調(diào)度指揮，推行全員營銷，開發(fā)管內(nèi)洗精煤、氧化鋁、焦化品三大增量點(diǎn)，保持日均裝車800車以上。寧靜公司大力整修線路設(shè)施設(shè)備，并加強(qiáng)與國家能源集團(tuán)協(xié)調(diào)，穩(wěn)定了朔黃方向發(fā)運(yùn)量。武沁公司加強(qiáng)行車設(shè)備信息化管控，同時(shí)緊抓國鐵政策機(jī)遇，開辟“電煤運(yùn)輸通道”，有效拓展了貨源。2021年，全系統(tǒng)共完成鐵路貨運(yùn)量3440.4萬噸，同比增長0.6%，呈現(xiàn)出保持高位、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、穩(wěn)中有增的態(tài)勢。

二是圍繞專用鐵路謀發(fā)展的舉措穩(wěn)步實(shí)施。按照整合省屬鐵路資源的安排，完成了全省鐵路專用線摸底統(tǒng)計(jì)、起草整合方案和繪制架構(gòu)圖、流程圖、示意圖等工作，派駐專業(yè)人員赴省國運(yùn)公司配合開展相關(guān)工作并完成了階段性任務(wù)。大同地鐵公司針對代管代運(yùn)營專用線業(yè)務(wù)調(diào)減的情況，積極協(xié)調(diào)國鐵方面，攻克《非路產(chǎn)專用鐵路代運(yùn)營代維護(hù)合同》審查難關(guān)，最終保留了39條優(yōu)質(zhì)線路的經(jīng)營管理權(quán)。2021年，盡管專用線經(jīng)營規(guī)模大幅減少，但通過積極對接發(fā)運(yùn)企業(yè)，最大限度挖掘潛力，39條專用線共完成貨運(yùn)量5183.38萬噸。

三是加快實(shí)施“立柱架梁”工程。武左、沁沁鐵路擴(kuò)能改造項(xiàng)目作為基礎(chǔ)設(shè)施升級提質(zhì)的重點(diǎn)工程，各標(biāo)段全部進(jìn)入施工階段，2021年共完成投資1.33億元。靜靜鐵路完成了靜態(tài)、動態(tài)驗(yàn)收，取得了省發(fā)改委整車貨物運(yùn)輸基準(zhǔn)運(yùn)價(jià)批復(fù)，于去年國慶節(jié)前夕成功開行4500噸列車的首列發(fā)運(yùn)，全年共發(fā)運(yùn)41列，13.46萬噸。

四是大力開發(fā)“轉(zhuǎn)型支撐”項(xiàng)目。推動傳統(tǒng)貿(mào)易向物流供應(yīng)鏈總包服務(wù)轉(zhuǎn)變，以晉鐵物流公司為主體，實(shí)施了武沁鐵路新交口東站臺煤棚和寧靜鐵路靜樂機(jī)務(wù)煤棚兩大項(xiàng)目。繼續(xù)夯實(shí)工程服務(wù)板塊，以監(jiān)理公司為主體，拓展了鐵路工程、房建工程、市政工程等監(jiān)理業(yè)務(wù)。發(fā)揮地方鐵路管理優(yōu)勢，以技術(shù)服務(wù)公司為主體，開辟了大同二電廠廠前站的行車管理業(yè)務(wù)。

五是經(jīng)營管控再精細(xì)。強(qiáng)化考核指引，實(shí)行“一企一策”分類考核，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)先原則，將利潤總額明確為必選指標(biāo)并賦予較大權(quán)重，推行經(jīng)濟(jì)增加值、全員勞動生產(chǎn)率等指標(biāo)，“跳起來摘桃子、跑起來完任務(wù)”的考核機(jī)制得到完善。加強(qiáng)投資管理，堅(jiān)持程序規(guī)范、質(zhì)量過關(guān)、效益可觀的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《投資項(xiàng)目后評價(jià)管理辦法》。制定并出臺了《山西地方鐵路集團(tuán)投資管理辦法》，規(guī)范投資事項(xiàng)的決策、審批、執(zhí)行等程序，強(qiáng)化部門職能，加大監(jiān)管力度，全過程的投資管理體系初步形成。優(yōu)化財(cái)務(wù)管控，融入華遠(yuǎn)陸港銀企直聯(lián)平臺，推進(jìn)資金集中管控，通過協(xié)定存款和結(jié)構(gòu)性存款等方式，提高存量資金收益水平，全年存量資金收益3206萬元，同比增長1078萬元。推動完成低息信用貸款融資置換，年化綜合融資成本4.52%,較上年降低了0.48個(gè)百分點(diǎn)。

（二）安全責(zé)任

1、安全理念和文化

理念：生命至上，安全是天

愿景：平安、溫馨、和諧

宗旨：以人為本、關(guān)愛生命

行為：上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、說標(biāo)準(zhǔn)話

2、安全舉措

一是不斷加大安全生產(chǎn)投入力度，全系統(tǒng)安全作業(yè)基礎(chǔ)得到了持續(xù)的改善，全年，共累計(jì)完成安全投入資金1.4億元，企業(yè)本質(zhì)安全水平得到有效提升。

二是進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)防控措施，積極開展各種形式的安全監(jiān)督檢查工作。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子累計(jì)下現(xiàn)場開展安全督導(dǎo)檢查40次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患45件，提出整改意見50條；集團(tuán)安管部門累計(jì)開展檢查43次，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患150件，提出整改意見95條。

三是相繼開展了“今冬明春火災(zāi)防控”、“春節(jié)期間安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查”、“兩會期間安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治”“‘防風(fēng)險(xiǎn)除隱患保平安迎黨慶’消防安全專項(xiàng)行動”、“消防安全專項(xiàng)整治三年行動‘集中攻堅(jiān)’階段活動”等一系列安全專項(xiàng)活動，全系統(tǒng)共計(jì)開展各類檢查1581次，出動人員2948人次，發(fā)現(xiàn)問題隱患940件，所有問題隱患均已按時(shí)整改到位。

四是進(jìn)一步強(qiáng)化全員安全素質(zhì)和事故防范救援能力，全年，全系統(tǒng)共組織開展了安全管理、技術(shù)業(yè)務(wù)、季節(jié)性、適應(yīng)性等安全培訓(xùn)85期，共9549人次進(jìn)行了參與；組織開展了車輛脫軌、油庫火災(zāi)、道口故障、防洪防汛等應(yīng)急救援演練34場，涉及各級干部職工共931人次，廣大干部職工的應(yīng)急處突能力得到了有效的增強(qiáng)。

3、職業(yè)安全健康

為進(jìn)一步提升全體干部職工職業(yè)健康防護(hù)和環(huán)境保護(hù)能力，著力解決日常工作當(dāng)中存在的問題隱患，根據(jù)年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作計(jì)劃，集團(tuán)公司于2021年09月23日舉辦了健康環(huán)保培訓(xùn)。本次培訓(xùn)從《職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》宣貫到職業(yè)病慢病、常態(tài)化疫情防控防護(hù)知識普及，從真實(shí)案例介紹到致病污染原因剖析，從生態(tài)保護(hù)規(guī)范釋義到綠色生活細(xì)節(jié)探討。加深了干部職工對職業(yè)健康、疫情防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的了解，有效提升了干部職工健康環(huán)保意識，為企業(yè)進(jìn)一步建立健全健康環(huán)保規(guī)章制度打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。各企業(yè)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《職業(yè)病防治法》，始終把人民生命安全和健康放在首位，堅(jiān)持關(guān)口前移、重心下移，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，依法防治、源頭治理、綜合施策，對照職業(yè)衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化防塵、防毒等措施，不斷提升作業(yè)場所職業(yè)健康安全水平，堅(jiān)決防控職業(yè)病危害。通過積極開展《職業(yè)病防治法》宣傳周、職業(yè)病防治培訓(xùn)教育等活動，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳覆蓋面，提高職工群眾知曉率以及職業(yè)健康意識，營造人人關(guān)注職業(yè)健康良好氛圍。集團(tuán)公司嚴(yán)格督促各企業(yè)落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任，有效加快提升了全系統(tǒng)職業(yè)病防治能力和水平。

（三）創(chuàng)新責(zé)任（創(chuàng)新體系建設(shè)）

一是順勢啟動“一單制”產(chǎn)品的定制和推介。在建立多式聯(lián)運(yùn)聯(lián)席會議機(jī)制的基礎(chǔ)上，與華遠(yuǎn)陸港多式聯(lián)運(yùn)事業(yè)部、汽運(yùn)集團(tuán)、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司開展合作，大力推進(jìn)公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)籌劃工作，為構(gòu)建通達(dá)各大港口的物流“一單制”產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。10月28日，華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)與唐山港集團(tuán)合作的“王家會內(nèi)陸港”項(xiàng)目在孝柳鐵路正式揭牌落地。

二是作為新型運(yùn)輸載體的集裝箱業(yè)務(wù)得到拓展。相關(guān)運(yùn)輸企業(yè)在科學(xué)規(guī)劃集裝箱發(fā)運(yùn)站場基點(diǎn)的同時(shí)，全力以赴推動貨源營銷，積極引導(dǎo)塊煤、焦炭等適箱貨物轉(zhuǎn)向集裝箱運(yùn)輸。2021年，共通過集裝箱發(fā)運(yùn)貨物24.7萬噸，完成年度考核目標(biāo)的164.6%。

三是在催生網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新業(yè)態(tài)上實(shí)現(xiàn)了新突破。致力于為客戶提供全新的物流服務(wù)和功能體驗(yàn)，著力打造山西物流網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的模式和標(biāo)準(zhǔn)。依托華遠(yuǎn)陸港網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司構(gòu)建的“互聯(lián)網(wǎng)+物流+數(shù)據(jù)+運(yùn)營”平臺，在地方鐵路管內(nèi)開通貨物發(fā)送業(yè)務(wù)，組織沿線大客戶進(jìn)入“陸港通”網(wǎng)絡(luò)平臺，以內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制降低客戶運(yùn)輸成本，吸引潛在貨源。同時(shí)，雙方對深化合作的多個(gè)方面進(jìn)行了有益探索，以既有地方鐵路路網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺為依托，聯(lián)合編制了《華遠(yuǎn)國際陸港大宗貨物智慧物流多式聯(lián)運(yùn)示范工程實(shí)施方案》，10月初正式啟動國家多式聯(lián)運(yùn)示范工程申報(bào)工作，并通過了初步審核。

四是在實(shí)施智慧物流新基建上開辟了新空間。配合華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)完成了數(shù)字化、智慧化改造項(xiàng)目2億元政府專項(xiàng)債的申報(bào)工作。孝柳公司升級改造了調(diào)度指揮中心、貨運(yùn)集中制票中心和職工培訓(xùn)中心，安裝配置了TDCS列車調(diào)度指揮系統(tǒng)，逐步構(gòu)建高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的智慧化運(yùn)管系統(tǒng)。

五是聯(lián)動共創(chuàng)的發(fā)展思路進(jìn)入推廣階段。與山西云時(shí)代公司、山西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司進(jìn)行深入對接，在多式聯(lián)運(yùn)平臺建設(shè)、物流數(shù)據(jù)中心、智慧物流園區(qū)、企業(yè)上云、ERP開發(fā)運(yùn)用等方面進(jìn)行積極探索，挖掘合作空間，推動鐵路運(yùn)輸服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)的廣范圍、深程度、高水平融合。

（四）環(huán)境責(zé)任

1、環(huán)境管理體系建設(shè)情況

孝柳公司建立了公司、段（分公司）及車站（車間）三級管理體系，制定了《孝柳鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)環(huán)保管理十項(xiàng)制度（試行）》、《重污染天氣一廠一策》、危廢品管理辦法、清掃車和灑水車管理制度等。

寧靜公司成立環(huán)境保護(hù)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《封閉環(huán)保煤棚管理辦法》《站臺流動噴淋設(shè)施管理制度》《運(yùn)煤車輛車胎清洗設(shè)施管理制度》《抑塵網(wǎng)維護(hù)管理制度》《綠化硬化亮化場地維護(hù)制度》等環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。

2、清潔能源利用及節(jié)能降耗情況

孝柳公司東槽站、石莊站、小景站、柳溝村站、中陽站、離石站、穆村站全部采用空氣源熱泵系統(tǒng)供暖；會溝站、三角莊站采用電鍋爐供暖；中陽站及柳林縣站站區(qū)采暖已接入城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)。

武沁公司舊城站區(qū)、機(jī)務(wù)段已改用電鍋爐取暖，其余站區(qū)已改造成生物質(zhì)材料鍋爐取暖。

寧靜公司各站區(qū)生產(chǎn)單位已全部改造為空氣能取暖。

3、“三廢治理”情況

各鐵路運(yùn)輸企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)對上站汽車遮苫的管理，防止車輛拋灑；嚴(yán)格執(zhí)行貨車車門密封和重車噴灑抑塵劑的規(guī)定；對上站道路和地溝進(jìn)行定期灑水清掃和清理，最大限度地防止揚(yáng)塵的發(fā)生；強(qiáng)化對污染物排放的監(jiān)測管理，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的“三廢”按規(guī)定進(jìn)行處理后排放或定點(diǎn)存放統(tǒng)一處置，從源頭上控制污染物排放。集團(tuán)公司“三廢”排放均符合國家相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。

4、環(huán)保設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行情況

集團(tuán)所屬生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保法律法規(guī)，持續(xù)加大投入，加強(qiáng)對環(huán)保設(shè)施的日常管理和維護(hù)。集團(tuán)所屬生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)運(yùn)輸生產(chǎn)實(shí)際和環(huán)保要求，已建成環(huán)保型儲煤棚、擋風(fēng)抑塵墻、雨水收集池、輪胎清洗池、雨污分流工程、環(huán)境監(jiān)測儀等環(huán)保設(shè)施。已建成環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常。

5、污染物排放情況

集團(tuán)所屬生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，污染物排放均未超標(biāo)。

（五）企業(yè)責(zé)任

1、員工情況

截至2021年底，地鐵集團(tuán)全系統(tǒng)在崗職工數(shù)總計(jì)2819人。

2、勞動保障

地鐵集團(tuán)在勞動保障方面嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險(xiǎn)及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

3、培訓(xùn)與成長

及時(shí)制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專業(yè)知識和技能”等方面進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)對提高干部職工知識技能和企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量、效率等起到積極促進(jìn)作用。

4、納稅情況

2021年地鐵集團(tuán)共繳納稅款157.11萬元，其中增值稅104.76萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅7.33萬元，地方教育費(fèi)附加2.09萬元，教育費(fèi)附加3.14萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.69萬元，印花稅13.22萬元，殘保金18.87萬元。

5、扶貧救災(zāi)

2021年，為進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，積極踐行國有企業(yè)責(zé)任，地鐵集團(tuán)在助力實(shí)現(xiàn)五臺縣殿頭村脫貧摘帽后，積極響應(yīng)省委省政府的號召，引導(dǎo)干部職工積極投身鄉(xiāng)村振興事業(yè)。一是選派鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)赴五臺縣柏蘭村助力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)。二是配套10萬元振興經(jīng)費(fèi)為村民修建健身器材、硬化路面等。三是強(qiáng)化精神文明建設(shè)，以多元的文體活動等載體，推動鄉(xiāng)村治理和諧穩(wěn)定。四是號召職工積極參與“中華慈善日”“送溫暖、獻(xiàn)愛心”和為受洪地區(qū)捐助活動，全年共捐助104831.66元，覆蓋干部職工達(dá)1221人次。

6、黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任進(jìn)一步壓實(shí)。地鐵集團(tuán)黨委堅(jiān)持把“兩個(gè)維護(hù)”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，2021年全年組織召開2次黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議，簽訂黨建工作目標(biāo)責(zé)任書和黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書。制定《2021年政治監(jiān)督清單》《紀(jì)檢工作要點(diǎn)》《關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的若干措施》。組織召開“全面建設(shè)清廉國企”民主生活會。針對“微腐敗”行為特點(diǎn)，開展鐵路貨運(yùn)領(lǐng)域整治“吃拿卡要”專項(xiàng)行動，深入廣泛開展警示教育，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

二是理想信念根基進(jìn)一步鞏固。地鐵集團(tuán)黨委旗幟鮮明講政治，不斷涵養(yǎng)政治定力，堅(jiān)定政治信仰，認(rèn)真貫徹落實(shí)“第一議題”制度，全年共開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)18次。開展涵蓋演講比賽、知識競賽、主題征文、“微黨課”大賽、紅歌比賽等黨史學(xué)習(xí)教育活動5次，邀請省委黨校教授開展專題講座2次。開展“微宣講”“微講堂”活動320余次，受眾黨員達(dá)7800余人次。制定《標(biāo)準(zhǔn)化黨支部創(chuàng)建活動方案》《“一企業(yè)一品牌、一支部一特色”創(chuàng)建工作方案》，對基層黨支部三會一課、組織生活會開展情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。

三是政治引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升。充分發(fā)揮黨“把方向、管大局、促落實(shí)”的作用，嚴(yán)格落實(shí)黨委會前置程序，全年召開黨委會26次。修訂集團(tuán)公司黨委會議事規(guī)則、“三重一大”決策制度實(shí)施辦法、黨委會前置研究重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單等，嚴(yán)格落實(shí)民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。進(jìn)一步完善公司法人治理體系，將黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)嵌入各級公司章程；設(shè)立董事會的企業(yè)全部配齊董監(jiān)事，充分落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的要求，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、完善公司治理和依法治企的有機(jī)統(tǒng)一。

四是干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)格落實(shí)黨管干部原則，全年共提拔調(diào)整中層干部19名，通過競聘方式提拔調(diào)整4名。結(jié)合“六定”改革，制定《總部各部室（中心）職責(zé)分工方案》《中層管理人員職數(shù)管理辦法》和《人員招錄暫行管理辦法》。由集團(tuán)公司紀(jì)委牽頭，多次赴子公司參加干部選拔和任前談話等工作。各級紀(jì)檢部門全年共開展任前廉潔談話33人次，廉潔意見回復(fù)16人次，對各類評優(yōu)評先意見回復(fù)106人次，堅(jiān)決防止了帶病提拔和帶病參評。

五是持續(xù)糾治“四風(fēng)”不松勁。集團(tuán)紀(jì)委對《中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施細(xì)則》進(jìn)一步細(xì)化分解，制定了5個(gè)方面20多項(xiàng)檢查內(nèi)容的監(jiān)督檢查手冊。建立了各級領(lǐng)導(dǎo)班子共36名成員的監(jiān)督數(shù)據(jù)臺賬，動態(tài)掌握領(lǐng)導(dǎo)人員“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。在元旦春節(jié)、五一端午和中秋國慶期間，重點(diǎn)針對省紀(jì)委廉潔過節(jié)“十嚴(yán)禁”和華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)員工行為規(guī)范“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況，開展了3輪監(jiān)督檢查工作。

七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2021年，營業(yè)總收入42.97億元，完成考核指標(biāo)34.5億元的124.64%，同比增長12.5%；利潤總額3.49億元，完成考核指標(biāo)2.55億元的137.65%，同比增長10.4%；鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)量3440.4萬噸，同口徑同比增長0.6%；行業(yè)管理的鐵路專用線貨運(yùn)量5183.38萬噸，同口徑同比增長6.06%。

八、大額度資金運(yùn)作

（一）重大投資情況

  沁沁線、武左線擴(kuò)能改造工程項(xiàng)目批復(fù)概算2.07億元，于2021年10月開工建設(shè)，截止2021年12月底，累計(jì)完成投資1.33億元

（二）重大融資情況

2021年度地鐵集團(tuán)共計(jì)向金融機(jī)構(gòu)借款6.1億元， 分別是：北京銀行長期借款1.5億元，光大銀行短期借款1億元，中國銀行短期借款3億元，興業(yè)銀行短期借款0.6億元。

（三）對外捐贈情況

2021年度，地鐵集團(tuán)對外捐贈金額合計(jì)28.13萬元，地鐵集團(tuán)控股子公司山西武沁鐵路有限公司對外捐贈8.13萬元，其中向武鄉(xiāng)縣南關(guān)村捐贈1.78萬元，武鄉(xiāng)樹人教育基金會捐贈助學(xué)資金6.35萬元；山西同方煤炭儲運(yùn)銷實(shí)業(yè)有限公司公益性捐贈20萬元，其中向五寨縣小河頭鎮(zhèn)黃崖灣村民委員會捐贈10萬元，五寨縣胡會鄉(xiāng)包家灣村民委員會捐贈10萬元。

九、職工權(quán)益維護(hù)

（一）集團(tuán)機(jī)關(guān)全年勞動合同簽訂數(shù)

2021年，地鐵集團(tuán)機(jī)關(guān)全年簽訂勞動合同數(shù)共計(jì)125人。

（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例

一是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視職工提案的征集工作，全年系統(tǒng)共征集有效提案137條。2021年著重改善了職工飲用水、辦公室條件，為每名職工贈送一份節(jié)日蛋糕劵，進(jìn)一步提升了職工的歸屬感和辛福感。

二是召開2021年度本部職工代表第二次全體會議，討論并審議了《集團(tuán)公司本部調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)方案》，以無記名投票方式一致同意對集團(tuán)本部各職級工資序列崗位工資增資300元的調(diào)資方案。

（三）職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按山西省人社廳規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況

截止2021年底，新增高技能人才294人，新增技能人才170人，完成職業(yè)技能培訓(xùn)1051人。

（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施

一是根據(jù)新版《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T 29639—2020）和《國家生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》相關(guān)規(guī)定，完成集團(tuán)公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》備案工作，并以集團(tuán)公司《全員安全生產(chǎn)責(zé)任制》和《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》為基礎(chǔ)，修訂印制了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)知應(yīng)會手冊》進(jìn)行發(fā)放，進(jìn)一步強(qiáng)化了各崗位人員的安全履職能力。

二是為強(qiáng)化安全責(zé)任逐級有力傳導(dǎo)，不斷壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條。全年，系統(tǒng)內(nèi)共計(jì)召開各類安全會議68次，切實(shí)將上級相關(guān)部署要求進(jìn)行了有效的宣貫壓實(shí)。

三是充分發(fā)揮安全文化的激勵(lì)、輻射和滲透的作用。大力開展“安全生產(chǎn)月”活動，全系統(tǒng)共制作宣傳版面28塊、板報(bào)26塊、懸掛安全宣傳標(biāo)語37幅、發(fā)放各類宣傳資料3600余份，安全生產(chǎn)“軟環(huán)境”得到有效的提升塑造。

四是重新修訂了《安委會制度》、《安全例會制度》和《生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案》。緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)安全檢查，狠抓問題整改落實(shí)。

十、全年工會工作情況概述

一是強(qiáng)化民主管理，推動企業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展。召開了地鐵集團(tuán)第三屆第一次職代會，聽取審議了行政工作報(bào)告，簽訂了《2021年—2023年綜合性集體合同》和《2021年度工資專項(xiàng)集體合同》。在全系統(tǒng)開展了節(jié)日慰問品采購管理“回頭看”活動，各子公司針對集中采購管理工作開展自查自糾，并對存在的問題進(jìn)行整改，真正做到好事辦好、實(shí)事辦實(shí)。

二是廣泛開展競賽，職工技能不斷提高。成功承辦了地鐵賽區(qū)鐵路行業(yè)職工技能競賽，確立了車務(wù)調(diào)車連接員的觀距、觀速、八車七管，機(jī)務(wù)機(jī)車檢修工分解車鉤、拆解大小閘，電務(wù)信號工轉(zhuǎn)轍機(jī)機(jī)械調(diào)整及軌道電路故障三大工種7個(gè)競賽小項(xiàng)。這次大賽的舉辦，對于加快高技能人才隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)地鐵集團(tuán)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略具有重要的意義。

三是開展送溫暖活動，切實(shí)增進(jìn)職工群眾福祉。全年共開展幫扶活動183人次合計(jì)14.72萬元，互助互濟(jì)474人次合計(jì)8.73萬元，節(jié)日慰問3397人次合計(jì)360.85萬元。

四是加強(qiáng)換屆工作，推進(jìn)工會規(guī)范化建設(shè)。地鐵集團(tuán)公司按期召開了工會第三屆會員代表大會，審議通過了第二屆工會委員會作的《強(qiáng)化思想引領(lǐng) 踐行使命擔(dān)當(dāng) 團(tuán)結(jié)動員廣大職工為開創(chuàng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新局面努力奮斗》工作報(bào)告，民主選舉產(chǎn)生了地鐵集團(tuán)第三屆工會委員會、經(jīng)費(fèi)審查委員會和女職工委員會。